广州破获电炸案,查获上千台POS机为进一步贯彻落实上级公安机关下季治安打击整治百日行动工作部署,广州警方大力开展案件攻坚,严厉打击电信网络诈骗违法犯罪,坚决斩断利益输送链条。近日,广州番禺警方在破获一起电信诈骗案件时,查出一起为电信诈骗组织提供洗钱服务的案中案。民警随即加大侦查力度,摧毁了一个涉嫌洗钱的团伙,抓获嫌疑人23名,缴获银行卡100多张、POS机1000多台等涉案物品一批。今年上半年,番禺警方根据工作中获得的一条断卡线索,经过缜密侦查,侦破一起电信诈骗案,抓获一名涉案嫌疑人陈某,破获系列诈骗案件22宗。在查实案情后,民警发现该案涉及过百万元的资金流水,且资金漂白方式多种多样,有POS机、刷卡、ATM取现。买卖虚拟货币等方式套现的行为大多发生在番禺本地。根据该情况,办案民警敏锐的意识到该案背后还隐藏一个有组织的洗钱团伙。通过深入调查,并对案情线索进行细致梳理,办案民警排查出一个在番禺本地活动的洗钱作案团伙。该团伙以魏某为首,从POS机操作、虚拟币买卖到财务记账等均有专人负责。番禺警方果断出击,组织警力对该涉嫌电信诈骗洗钱团伙展开集中收网行动,分别在番禺区石楼、杀头、犀利等镇街抓获魏某、邓某等主要涉案嫌疑人。经审查,该团伙主要和境外虚拟电商勾结,利用地下钱庄、电信网络诈骗、跨境赌博网页等违法犯罪链条洗钱,涉及金额达1200多万元。目前,魏某等嫌疑人已被警方依法刑事拘留,该案正在进一步侦办中。感谢收看。
中俄贸易,便捷通畅,结算无忧! 助力中俄贸易首选卢布宝!跨境支付产品卢布宝快至2小时到账,添加 微信:posj360 备注:卢布宝!
POS机办理,POS机诊断,正规POS机免费领取,海量信用卡正确用卡教程,添加 微信:1662991234 备注:POS!
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1662991234@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.posj360.com/1743.html
如若转载,请注明出处:https://www.posj360.com/1743.html